Relatório aponta medidas para endurecer combate à lavagem de

Sócio do Veirano Advogados esclarece principais recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional O mais recente relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) sobre prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa no Brasil, recomenda ações mais efetivas para o combate desse tipo

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Criptomoedas foram usadas para lavar US$ 22 bilhões em 2023

Medidas para endurecer combate à lavagem de dinheiro

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Dívidas tributárias podem ser pagas sem multa ou juros de mora

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Endurecimento penal é ineficaz no combate ao crime organizado

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