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Sócio do Veirano Advogados esclarece principais recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional O mais recente relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) sobre prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa no Brasil, recomenda ações mais efetivas para o combate desse tipo
Relatório aponta medidas para endurecer combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil - Lex Prime
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Direito e Política Criminal, PDF, Tempo
Programa de Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - LyTex Pagamentos